Serviciul Vamal anunță că a reușit să anihileze două tentative de realizare a exportului fictiv de mere din R. Moldova în Federația Rusă.
Potrivit informațiilor, un agent economic înregistrat în regiunea de Est a țării, în complicitate cu o firmă de transportatori din Ucraina, au încercat să exporte fictiv mere în stare proaspătă.
Primul caz a avut loc la postul vamal Otaci, unde pentru perfectarea procedurii de export s-a prezentat un autocamion de model DAF înregistrat în Ucraina, care conform actelor de însoțire transporta mere în stare proaspătă.
În temeiul indicatorilor analizei de risc, inspectorii vamali au dispus cântărirea mijlocului de transport şi ca rezultat greutatea de facto nu a corespuns cu cea indicată în actele de însoțire. Ulterior a fost dispusă efectuarea controlului detaliat al compartimentului marfar, ca în final să fie stabilit că acesta este gol, marfa lipsea.
Cu un interval de câteva ore, colaboratorii Secţiei echipe mobile Nord, acţionând în baza informaţiei operative, în preajma postului vamal Otaci au stopat regulamentar pentru efectuarea controlului de rigoare un autocamion. Ca și în primul caz unitatea de transport era cu numere de înmatriculare ucrainești.
De menționat, că șoferul iniţial a refuzat să se supună procedurii de control și a fugit de la fața locului, însă ulterior a revenit şi a asistat la controlul actelor şi a compartimentului marfar. Ca şi în primul caz a fost stabilită lipsa mărfii, care de facto era indicată în actele de însoțire.
Conform cercetărilor preliminare, în ambele cazuri agentul economic intenţiona să realizeze export fictiv, apoi să beneficieze de restituirea nemotivată a TVA la cota zero, de la Bugetul de Stat.
Colaboratorii Departamentului de aplicare a legii cercetează cazurile şi realizează măsuri de investigaţie, în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor şi deconspirarea celor implicaţi în schema frauduloasă.
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=5etJyMmmTl0″]
Comentarii