La finele acestei luni, la Edineţ este planificată darea în exploatare a unei mari fabrici de sucuri în Parcul Industrial Edineţ, care a presupus o investiţie de 25 milioane de euro din partea companiei ucrainene TB Fruit, care aparţine milionarului ucrainean Taras Barşciovski.
Evaziune de circa 300 milioane de hrivne?
Investiţia, una dintre cele mai mari din ultimii ani în Republica Moldova, nu este lipsită nici de elemente de scandal. Astfel în prezent mai multe companii ce fac parte din cadrul grupului TB Fruit sunt suspectate de autorităţile fiscale din Ucraina de evaziune în valoare de circa 300 de milioane de hrivne (peste 260 de milioane de lei) în anii 2013-2014.
Potrivit portalului lviv.nashigroshi.org, citat de Mold-Street, departamentul de investigații al Direcției Principale Fiscale din regiunea Lviv, Ucraina a fost autorizat de instanţa de judecată să aibă acces la documentele financiare originale al companiei TB Sad şi a firmelor partenere. TB Sad face parte din grupul TB Fruit, iar 99% din acţiuni sunt deţinute de Taras Barşciovski.
Autoritatea fiscala suspectează TB Sad de tranzacții fictive, în scopul de a se sustrage de la plata impozitelor.
Inspectorii fiscali susţin că în perioada 2013-2014 , contrar legii, firma respectivă s-a bucurat nejustificat de un regim special de achitare a impozitelor, care prevede că întreprinderile agricole sunt scutite de TVA pentru mărfurile sau serviciile prestate.
În luna aprilie 2015, funcționarii Serviciului Fiscal din Lvov au efectuat un control și au depistat „lipsa oricărei producții agricole produse de TB Sad (mere, pere, vișine, prune, afine etc) în baza mijloacelor arendate”. În aceste condiţii firma trebuie să restituie întreaga sumă TVA neachitată în vistieria Ucrainei, care a fost estimată la 300 de milioane de hrivne, constată portalul lviv.nashigroshi.org.
Constatări eronate?
În acelaşi timp administraţia companiei susţine că acuzaţiile nu au suport juridic şi documentar.
„Concluziile din actul de control al poliţiei financiare au la bază date neverificate şi neveridice. Toate documentele primare care confirmă validitatea operațiunilor de afaceri au fost furnizate de societate, dar argumentele și documentele primare nu au fost luate în considerare. Chiar actul de control conține erori aritmetice, iar calculele făcute sunt eronate”, se arată într-o notă emisă de TB Sad şi citată de portalul zaxid.net.
În acelaşi timp în presă s-a vehiculat că proiectul din Moldova al grupului TB Fruit ar fi fost finanţat anume din banii obţinuţi de la neplata TVA.
Vasili Medvedi, directorul TB Fruit SRL, subsidiara locală a grupului ucrainean TB Fruit susţine că toate aceste informaţii sunt nişte „intrigi” ale concurenţilor de pe piaţa moldovenească. „Ei chiar de la început au încercat să ne pună beţe în roate”, a declarat Vasili Medvedi fără a oferi nume.
Managerul a negat orice implicare a companiei în scheme de evaziune fiscală.
Ion Răuleţ, consultant în cadrul Direţiei Politici Industriale a Ministerului Economiei s-a arătat contrariat de acuzaţiile la adresa companiei.
„Este o investiţie de circa 500 milioane de lei, una dintre cele mai mari din ultimii ani. Fabrica este gata, e o investiţie reală, nu e o spălare de bani”, a declarat Ion Răuleţ.
În septembrie 2013, în cadrul unui tender organizat de Ministerul Economiei au fost selectate trei companii care să devină rezidente a Parcului Industrial Edineţ, unde trebuiau să construiască fiecare câte o fabrică de sucuri: Natur Bravo şi Orhei-Vit din Moldova şi T.B. Fruit din Ucraina.
Compania ucraineană a fost singura care a început şi practic a finalizat lucrările de construcţie a unei fabrici de producere a concentratelor de sucuri din mere. Este adevărat că din cauza crizei şi mai ales războiului din estul Ucrainei, TB Fruit a fost nevoită să amâne cu un an realizarea proiectului.
TB Fruit s-a angajat să facă investiţii de circa 25 milioane de euro în fabrica de la Edineţ, 180 locuri de muncă şi o producţie anuală de 516 milioane de lei.
