Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au anunțat deconspirarea unei presupuse scheme de escrocherie și insolvabilitate intenționată, în care este vizată o companie din municipiul Chișinău.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat se ridică la aproape 5 milioane de lei.
Conform informațiilor oferite de autorități, compania ar fi achiziționat, pe parcursul anului 2025, grâu și floarea-soarelui de la două societăți comerciale, acumulând obligații de plată în valoare de aproximativ 4,9 milioane de lei.
Ulterior, administratorul societății ar fi depus o cerere de intentare a procedurii de insolvabilitate, acțiune care, potrivit oamenilor legii, ar fi urmărit evitarea achitării contravalorii mărfurilor procurate și înstrăinarea fictivă a activelor companiei.
În cadrul cauzei penale, oamenii legii au desfășurat șase percheziții la domiciliile, sediile și automobilele persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul companiei investigate.
În urma acțiunilor de urmărire penală, administratorul companiei a fost reținut, iar de la locațiile percheziționate au fost ridicate mijloace bănești, o armă de foc și cartușe deținute ilegal, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și contracte.
Ulterior, PCCOCS i-a înaintat administratorului învinuirea pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată.
Autoritățile precizează că investigațiile continuă, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate, recuperării prejudiciului și aplicării măsurilor prevăzute de lege.
Totodată, potrivit legislației, persoanele cercetate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Comentarii