Republica Moldova va avea un nou Sistem informațional „Monitorizarea și coordonarea antifraudă” (SI „MCAF”), prin care autoritățile vor putea centraliza informațiile privind neregulile, fraudele și riscurile asociate utilizării fondurilor publice și externe și vor putea face schimb de date între instituțiile implicate.
Proiectul de hotărâre privind instituirea sistemului a fost aprobat de Guvern la 16 septembrie 2026. Potrivit Ministerului Finanțelor, măsura urmărește dezvoltarea infrastructurii necesare mecanismului național antifraudă și alinierea acesteia la standardele europene.
Documentul aprobat de Guvern arată că sistemul va merge însă mai departe de simpla evidență a sesizărilor: va permite crearea dosarelor antifraudă, analiza riscurilor și corelarea informațiilor provenite din mai multe sisteme ale statului.
Beneficiarii fondurilor publice și externe vor putea apărea în sistem
Una dintre componentele SI „MCAF” este denumită „Entitate monitorizată”. Potrivit documentului, aceasta poate include instituții publice, operatori economici sau alți beneficiari ai fondurilor publice și externe, atunci când aceștia sunt supuși proceselor de monitorizare sau investigație.
Pentru o asemenea entitate, sistemul poate conține date de identificare, informații despre programele, granturile sau proiectele în derulare, istoricul controalelor și verificărilor, precum și informații despre persoanele responsabile.
Prevederea poate avea tangență și cu sectorul agricol, în măsura în care întreprinderile agricole sunt beneficiare ale unor programe finanțate din fonduri publice sau externe.
Documentul nu stabilește însă un mecanism separat de monitorizare a fermierilor și nici nu menționează agricultura sau subvențiile agricole ca domeniu distinct.
Date fiscale, vamale și informații despre proiectele finanțate din exterior
O altă componentă importantă este interoperabilitatea. Sistemul va putea primi informații din alte resurse informaționale ale statului.
Printre datele care pot fi utilizate sunt prevăzute informațiile fiscale și vamale, datele privind proiectele finanțate din surse externe, informațiile despre beneficiarii programelor publice, precum și date contabile și financiare relevante.
În dosare vor putea fi incluse inclusiv contracte, facturi, rapoarte de cheltuieli și alte documente justificative.
Totodată, sistemul este conceput să interacționeze cu sistemele informaționale ale mai multor autorități pentru schimbul de date privind beneficiarii, contractele, riscurile identificate și istoricul neregulilor.
Sistemele de gestiune financiară și contabilă ale programelor de finanțare naționale sau externe vor putea fi utilizate pentru corelarea informațiilor privind folosirea banilor și identificarea eventualelor anomalii.
Printre instituțiile implicate se numără Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Agenția Achiziții Publice, Centrul Național Anticorupție, Procuratura, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Națională de Integritate și alte autorități.
De exemplu, Serviciul Vamal va putea furniza informații privind operațiunile de import și export, iar Agenția Achiziții Publice – informații despre contractele de achiziție finanțate din fonduri externe.
Sesizările vor putea duce la deschiderea unui dosar antifraudă
SI „MCAF” va permite gestionarea sesizărilor referitoare la posibile nereguli, abateri, fraude, conflicte de interese sau alte incidente aferente utilizării fondurilor publice și externe.
Sesizarea poate conține informații despre circumstanțele cazului, descrierea presupusei nereguli și documente justificative.
Dacă situația necesită verificări suplimentare, aceasta poate fi asociată unui dosar antifraudă, în care vor fi înregistrate instituțiile și persoanele implicate, documentele, măsurile și deciziile adoptate, precum și istoricul acțiunilor întreprinse.
Sesizările vor putea proveni de la persoane fizice sau juridice, raportori din cadrul instituțiilor publice, instituții cu atribuții de control sau investigare și parteneri externi de dezvoltare.
Inspectoratul Control Financiar de Stat va gestiona sistemul
Potrivit Ministerului Finanțelor, SI „MCAF” va fi gestionat de Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS), iar accesul utilizatorilor se va realiza prin serviciul guvernamental MPass.
ICFS a fost desemnat în 2025 drept Unitate antifraudă și punct național de contact pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în Republica Moldova.
Noul sistem este conceput ca o platformă centralizată pentru colectarea și analiza informațiilor privind neregulile și riscurile de fraudă și pentru coordonarea acțiunilor instituțiilor implicate în prevenirea și monitorizarea utilizării fondurilor publice și externe.
Comentarii