20 C
Chișinău
marți, 7 iulie, 2020
20 C
Chișinău
‹ adv ›

Au exportat în Rusia mere din Ucraina în valoare de 60 de milioane de lei ca provenite din Moldova

‹ sponsorizat ›

Recomandate

VIDEO. Zorvec™ Vinabria™ – fungicidul care face diferența în combaterea manei viței de vie

Unul dintre cele mai noi și eficiente fungicide în combaterea manei viței de vie Zorvec™ Vinabria™, acum disponibil în Republica Moldova.

Cum îngrijim de animale pe timp de caniculă? Vezi ce recomandă medicul veterinar

Temperaturile de peste 35 °C sunt o provocare nu doar pentru oameni, ci și pentru necuvântătoare. În situația când măsurile de precauție,...

Cum crearea cooperativelor agricole poate influența adaptarea la schimbările climatice?

În acest an, Ziua internațională a cooperativelor agricole este marcată sub sloganul acțiunii împotriva schimbărilor climatice. Evenimentul se concentrează pe contribuția cooperativelor...

C.Î. Agrostoc angajează Manager direcția Nutriţia Plantelor

Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc lansează concurs de angajare a unui Manager direcția Nutriţia Plantelor.CerințeStudii...
‹ adv ›
‹ adv ›

PCCOCS și INI au pornit urmărirea penală pe faptul contrabandei din Ucraina cu bunuri de peste 60 milioane lei, care ulterior le exportau în Rusia ca provenind din Moldova. Schemele de contrabandă și de spălare de bani au fost comise de către un grup criminal organizat format din 5 companii, cu folosirea frauduloasă a documentelor, prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care ştia ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite.

Potrivit PCCOCS, în perioada anilor 2018-2019, cu scopul obținerii unor venituri ilicite provenite din exportul produselor agricole, un grup de persoane bine organizat, care de facto gestionează activitatea întreprinderilor, au importat mere din Ucraina în valoare cumulativă netă de 60.447.133 lei.

Acestea, în marea lor majoritate, au fost vândute consumatorilor finali pe teritoriul Moldovei, prin utilizarea mașinii de casă și control sau pe facturi fiscale, dar și prin operațiuni în numerar fictive, pentru achitarea mărfii. Acțiune strict necesară pentru „pierderea urmei” unui activ ulterior „materializat” din alte surse, pentru deghizarea provenienței reale a bunurilor.

‹ adv ›

Ulterior, prin folosirea documentelor de proveniență frauduloase le-au exportat în Rusia ca fiind fructe din Moldova, iar totodată au beneficiat de restituirea de TVA din bugetul de stat.

În urma perchezițiilor desfășurate în 10 locații au fost ridicate documente de evidenţă contabilă, pentru anii 2018-2019, ștampile ale societăților comerciale implicate, acte de achiziții a produselor agricole, documentele contabile primare (facturi fiscale, facturi de expediţie, invoice-uri, certificate fito-sanitare, etc) ce dovedesc activitatea ilegală a companiilor implicate, suporturi electronice, procesoare, laptopuri, alte suporturi informaţionale.

Dacă vor fi găsite vinovate pentru infracțiunea de contrabandă, persoanele vizate riscă pedeapsa cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300.000 la 550.000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

‹ adv ›

În cazul infracțiunii de spălare a banilor, aceștia riscă pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650.000 la 800.000 lei sau cu lichidarea persoanei juridice.

‹ adv ›

Video

‹ adv ›
(!) Urmărește Agrobiznes direct pe Viber, grupul de Facebook, canalul YouTube, abonează-te la pagina de Instagram sau newsletter-ul săptămânal.

Citește și ›

Pe ce piețe, în acest an, au ajuns căpșunile, zmeura și cireșile moldovenești

Republica Moldova menține trendul de export a produselor agricole, inclusiv a fructelor de sezon, către principalele piețe de desfacere. Astfel, și-n acest...

Cine a scos grâul din ţară în pandemie? Există riscul ca preţul cerealelor să scadă pe piaţa locală

Pandemia și seceta din primele luni ale acestui an au creat o stare de nesiguranță în lume și în țara noastră în...

Principalele țări în care Republica Moldova exportă fructe și legume

În ultimii ani, Republica Moldova respectă tendința de a exporta legume și fructe în țările CSI. Conform datelor oferite de către Agenția...

AIEPAC către autorități: Exporturile de grâu şi floarea soarelui au fost sistate fără niciun motiv şi fără nicio explicaţie logică şi juridică

Asociația Exportatorilor şi Importatorilor de Produse Agricole şi Cerealiere „AGROCEREALE”, ca organ reprezentativ al exportatorilor de cereale şi uleioase din Republica Moldova,...
‹ adv ›

Advertoriale

VIDEO. Zorvec™ Vinabria™ – fungicidul care face diferența în combaterea manei viței de vie

Unul dintre cele mai noi și eficiente fungicide în combaterea manei viței de vie Zorvec™ Vinabria™, acum disponibil în Republica Moldova.

Avertizare! Un nou dăunător și-a făcut apariția în livezile de prun din țară

În acest an, specialiștii Agarista Agricola au depistat dezvoltarea în masă în livezile de prun a dăunătorului Asphondylia pruniperda. În special, țânțarul galicol...
‹ adv ›

Recente

Investesc banii câștigați peste hotare în afacerea cu mure, pentru a-și reuni familia – istoria soților Burcovschi

Bogate în substanțe nutritive esențiale pentru sănătate, murele dulci și suculente sunt adevărate delicatese de vară. Așa se face că, deja de...

După reforma din 2017, MADRM a rămas fără suficiente cadre

Insuficiența personalului în cadrul subdiviziunii financiar administrative a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), constituie o carență esențială, se arată într-un...

Importator de afine: Recolta din acest an este mai mare decât ne-am așteptat

Pline de vitamine și bogate în antioxidanți, afinele sunt fructele care nu ar trebui să lipsească din meniul verii. În ciuda faptului...

VIDEO. Îngrășămintele verzi

Îngrășămintele verzi sau sideratele sunt plante crescute cu scopul de a fi încorporate în sol pentru a menține/crește fertilitatea solului.
‹ adv ›