O investigație desfășurată de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), prin Direcția generală antifraudă, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a scos la iveală o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani în sectorul agricol.
Potrivit autorităților, prejudiciul adus Bugetului public național depășește 7 000 000 lei.
Conform datelor acumulate, începând cu anul 2023, mai mulți suspecți – membri ai aceleiași familii – ar fi pus bazele unui mecanism bine structurat, prin care au înființat și administrat patru companii agricole.
Activitatea acestora includea colectarea cerealelor, cultivarea plantelor și pomilor, precum și uscarea și procesarea fructelor.
Modelul de operare era repetitiv: după acumularea unor datorii semnificative, companiile inițiau proceduri de insolvabilitate, urmate de lichidarea acestora, evitând astfel plata obligațiilor fiscale.
Ancheta arată că veniturile obținute din servicii și comercializarea producției agricole erau încasate atât în lei, cât și în valută străină, însă nu erau reflectate în evidența contabilă și nici nu erau achitate impozitele aferente.
La data de 7 aprilie 2026, ofițerii antifraudă au desfășurat 12 percheziții în mai multe localități, inclusiv în municipiul Chișinău și raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hîncești și Strășeni, la agenți economici implicați în activități agricole.
În urma descinderilor, au fost ridicate mijloace bănești în monedă națională și străină, precum și telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli – elemente care urmează să fie analizate în cadrul dosarului.
Autoritățile precizează că investigațiile sunt în desfășurare, fiind urmărită identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și aplicarea măsurilor legale. În același timp, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legislației în vigoare.
Comentarii